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中油鴻業(yè)以開展加油站“微腐敗”治理和財(cái)務(wù)大檢查為契機(jī)，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)人員組成檢查小組，對(duì)所屬加油站資金管理、發(fā)票管理和卡業(yè)務(wù)等進(jìn)行全面梳理，持續(xù)甄別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，細(xì)化管控措施，不斷提升財(cái)務(wù)管理水平。
細(xì)化過程監(jiān)管。一是收集加油站上門收款方式、頻率、時(shí)間等信息，與加油站資金到賬記錄進(jìn)行逐一比對(duì)，跟蹤資金到賬情況；二是篩查大額現(xiàn)金、銀行卡支付充值記錄，通過翻看視頻監(jiān)控進(jìn)行逐筆核實(shí)，檢查是否存在虛充值和短期賒銷行為。
細(xì)化制度執(zhí)行。以建立資金、發(fā)票稽查管控長(zhǎng)效機(jī)制為抓手，以檢查加油站資金繳存、充值業(yè)務(wù)、發(fā)票開具等為切入點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行日通報(bào)、周匯報(bào)制度，升級(jí)防控管理日常風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，抽調(diào)財(cái)務(wù)精干力量開展加油站日常稽查，進(jìn)一步落實(shí)稽查制度常態(tài)化，并通過加油站現(xiàn)場(chǎng)檢查與現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)相結(jié)合的方式，向加油站管理人員傳授檢查方法和技巧，幫助基層一線提升稽查能力，促進(jìn)合規(guī)管理落實(shí)落地。
細(xì)化責(zé)任追究。為推動(dòng)財(cái)務(wù)監(jiān)督工作一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)，警示震懾違規(guī)行為，公司細(xì)化責(zé)任追究，嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)直接責(zé)任人員，追究職能部門管理責(zé)任，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)。